服务政策
一、公司基本情况
（一）公司基本信息
1.公司名称：超越科技股份有限公司。
简称：超越科技公司。
2.法定代表人：段东。
3.统一社会信用代码：91370000163092376X
4.注册资本：15555.0505万元人民币
5.注册地址：山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号。
6.经营范围：电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全测评；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.办公地址：山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号。
8.邮政编码：250104
9.联系电话：0531-86133810
10.电子邮箱：cyoffice@chaoyue.com.cn
（二）公司简介
超越科技股份有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投公司”）权属企业。公司成立于1996年3月21日，品牌名称超越申泰，主要从事为国产计算机、服务器等电子信息产品的研发、生产和销售，主要面向行业、党政市场，为客户、合作伙伴提供具有竞争力的解决方案和信息终端，引领自主可靠算力发展、服务产业信息安全。
公司股权结构情况如下：
|
序号 |
出资人 |
认购股份数（股） |
出资比例（%） |
|
1 |
山东省国有资产投资控股有限公司 |
82,649,748 |
53.14 |
|
2 |
山东省国控资产运营有限公司 |
47,900,757 |
30.79 |
|
3 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 |
3,300,000 |
2.12 |
|
4 |
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
4,500,000 |
2.89 |
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5 |
科改凝聚（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） |
3,380,000 |
2.17 |
|
6 |
山东省国控资本投资有限公司 |
3,000,000 |
1.93 |
|
7 |
济南乾行二号股权投资基金中心（有限合伙） |
2,300,000 |
1.48 |
|
8 |
山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
1,650,000 |
1.06 |
|
9 |
山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙） |
1,050,000 |
0.68 |
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10 |
山东省高新技术创业投资有限公司 |
1,000,000 |
0.64 |
|
11 |
威海鲁信知欣创业投资合伙企业（有限合伙） |
1,300,000 |
0.84 |
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12 |
中泰创业投资（上海）有限公司 |
1,000,000 |
0.64 |
|
13 |
蓝色海洋人才发展私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） |
1,000,000 |
0.64 |
|
14 |
济南高新财金投资有限公司 |
870,000 |
0.56 |
|
15 |
山东省财金资本管理有限公司 |
650,000 |
0.42 |
|
合 计 |
155,550,505 |
100 |
|
公司治理及管理结构如下：
二、企业主要财务状况和经营情况
（一）主要会计数据和财务指标
按照经审计的2024年度财务报告，指标如下：
资产总额271398.51万元；所有者权益163340.92万元；营业总收入162786.57万元；营业总成本162689.5万元；净利润1295.32万元。
（二）财务预算执行情况
1.营业总收入162786.57万元;
2. 净利润1295.32万元。
三、公司重大事项
（一）“三重一大”有关事项
1.有关重大决策
严格履行规定程序研究重大决策事项。
2.有关重大人事任免
2024年3月19日山东国投公司党委任命段东同志为公司党委书记。
2024年7月17日，公司召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会成员。同日，公司召开新一届董事会第一次会议、新一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席。
公司第三届董事会成员：段东（董事长）、王惠、周佾、薛其虎、韩跃（独立董事）、袭肖明（独立董事）、张道农（独立董事）
公司第三届监事会成员：黄刚（监事会主席）、常丽丽、李梦（职工监事）
3.有关重大项目安排及境外投资情况
公司筹建的山东自主可控信息装备产业园（超越科技园）项目，已进入施工建设阶段。公司将按照山东国投公司“三园”建设要求，高标准规划将园区建设成为特色鲜明的新一代信息技术产业园区和科创产业集聚高地，提升公司生产能力、研发能力、品牌影响力，努力打造山东省自主可控信息装备生态，提升我省自主可控信息产业发展质量。
4.大额资金的调度及使用情况
无。
（二）社会责任履行
2024年，公司持续加大研发投入，持续提升自主可靠算力发展水平，新增授权发明专利34项，参与制定发布1项国家标准、6项团体标准；在蝉联两届创新方法大赛金奖的基础上，再获2024年中国创新方法全国总决赛一等奖；获批设立国家级博士后科研工作站，设立山东省自主可靠计算技术与装备重点实验室，为科技创新、人才培育提供良好氛围。本年度，公司荣登中国品牌价值评价信息榜单，品牌价值12.14亿元，获得省先进中小企业、省企业品牌创新优秀成果、市人才工作突出单位等荣誉，获得省电子信息行业创新企业家、一线工程师等十余项人才类荣誉，积蓄企业强进发展动能。
作为山东国投公司权属企业，公司积极履行社会责任，规范经营，依法纳税，彰显国有企业的使命担当。公司积极开展企业文化建设并参与社会公益事业，2024年开展消费扶贫沂蒙老区蒙阴县活动；积极组织开展“慈心一日捐”，主要用于支持和帮助孤寡病残等困难群众和弱势群体，积极开展助困、助医、助学、助老、助残等慈善项目。
2025年，公司将保持高度的责任感和担当意识，充分发挥自身优势，继续支持社会公益事宜，促进公司与社会的协调发展，不断深化企业社会责任理念，将履行社会责任的工作融入公司经营、管理等各项活动中，提高公司社会责任透明度，促进公司持续健康稳定发展。
（三）巡视巡查情况
无。
（四）重大突发事件应急处置情况
无。
四、其他依照法律法规应当公开的信息
无。
